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朋来科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

股票简称:朋来    股票代码:600498    公告编号:临2010-006

朋来科技股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

一、会议召开和出席情况

朋来科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010514日在武汉市洪山区邮科院路88号朋来科技大厦四楼一号会议厅召开。8名股东或股东代理人出席了会议,代表股份数257,288,370股,占公司股本总额的58.24%。大会由公司董事会召集,董事长童国华先生因工作原因未能出席,委托副董事长鲁国庆先生代为主持会议,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

根据议程,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案:

1、审议通过《2009年度董事会工作报告》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

2、审议通过《2009年度监事会工作报告》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

3、审议通过《2009年度独立董事述职报告》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

4、审议通过《2009年度公司财务决算报告》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

5、审议通过《2009年度公司利润分配方案》

经利安达会计师事务所审计,公司(母公司)2009年度实现净利润148,862,937.60元。拟定2009年度分配方案为:提取10%法定公积金,计14,886,293.76元;不提取任意公积金;扣除已实施2008年度现金分红方案派现61,500,000元,本次可供股东分配的利润合计195,174,444.17元。以20091231日总股本44,180万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税);不进行资本公积金转增股本。

会议以252,788,270股同意,0股反对,4500100股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的98.25%,通过了该议案。

6、审议通过《关于预计2010年度日常关联交易的议案

关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以9,840,626股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

8、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》

会议以257,288,370股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

公司2009年度报告正文及摘要详见424日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

 

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集和开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

 

四、备查文件

1、  本次股东大会会议决议;

2、  法律意见书。

特此公告。

 

 

 

                                            朋来科技股份有限公司

                                                      

                                                2010514

 

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